发布日期：2024-11-09 23:09 点击次数：137
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-054萝莉 胜利女神：nikke
中国有色金属开发股份有限公司
第九届董事会第76次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完竣，莫得造作纪录、误导性文告约略紧要遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第76次会议于2024年11月7日以邮件样式发出会议见知，经整体董事答允，于2024年11月8日在北京市向阳区自由路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应插足董事6东说念主，本体插足董事6东说念主。本次董事会会议的召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》和《公司礼貌》的关联礼貌。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以6票答允，0票反对，0票弃权审议通过了《对于聘任公司总司理的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会经验审核，董事会答允聘任蒋雷先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。蒋雷先生简历附后。
本项议案在提交董事会审议前照旧董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。
2. 会议以6票答允，0票反对，0票弃权审议通过了《对于聘任公司副总司理的议案》。
经公司总司理提名，公司董事会提名委员会经验审核，董事会答允聘任张明先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。张明先生简历附后。
本项议案在提交董事会审议前照旧董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。
3. 会议以6票答允，0票反对，0票弃权审议通过了《对于增补董事的议案》。
凭证激动中国有色矿业集团有限公司推选，经董事会提名委员会经验审核，董事会答允提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，任期自公司激动大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
本项议案在提交董事会审议前照旧董事会提名委员会2024年第2次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司激动大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于增补董事的公告》。
4. 会议以6票答允，0票反对，0票弃权审议通过了《对于召开2024年第四次临时激动大会的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于召开2024年第四次临时激动大会的见知》。
三、备查文献
1. 第九届董事会第76次会议决议署名盖印件；
2. 董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见。
中国有色金属开发股份有限公司董事会
2024年11月9日萝莉 胜利女神：nikke
蒋雷总司理简历
蒋雷，男，汉族，1982年1月降生，中国国籍，无境外始终居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高档工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金开发有限公司第七工程公司模样部时刻员、总工程师、信息部副主任、十五冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副司理、十五冶非洲建筑生意有限公司董事长、中国十五冶金开发集团有限公司模样部司理、中国十五冶金开发集团有限公司副总司理。现任中国有色金属开发股份有限公司总司理。
蒋雷先生未抓有公司股票；蒋雷先生与抓有公司百分之五以上股份的激动、本体禁止东说念主之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高档贬责东说念主员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》礼貌不得担任董事、监事、高档贬责东说念主员的情形；蒋雷先生未受过中国证监会很是他关联部门的处罚和证券交游所次第贬责，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案窥察约略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检察的情形；未始被中国证监会在证券期货市集罪人失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被实行东说念主名单。蒋雷先生稳健法律、行政法例、部门规章、次第性文献和《公司礼貌》等条目的任职经验。
张明副总司理简历
张明，男，汉族，1983年3月降生，中国国籍，无境外始终居留权。中南大学冶金科学与工程学院冶金工程专科硕士，高档工程师、一级模样贬责师。曾任中国有色金属开发股份有限公司国际业务一部助理工程师、老挝代表处业务代表、哈萨克斯坦铜矿选厂模样部副司理、工程职业一部模样开发部副司理(主抓职责)、国际业务部市集营销中心副总监(主抓职责)、市集营销中心总司理、中国有色金属开发股份有限公司总司理助理，现任中色印尼达瑞矿业有限公司董事长、中国有色金属开发股份有限公司副总司理。
张明先生抓有公司股票219，700股，其中203，300股为公司实施《2022年禁止性股票引发方案（草案）》向其授予的禁止性股票。张明先生与抓有公司百分之五以上股份的激动、本体禁止东说念主之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高档贬责东说念主员不存在关联关系。张明先生不存在《公司法》礼貌不得担任董事、监事、高档贬责东说念主员的情形；张明先生未受过中国证监会很是他关联部门的处罚和证券交游所次第贬责，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案窥察约略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检察的情形；未始被中国证监会在证券期货市集罪人失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被实行东说念主名单。张明先生稳健法律、行政法例、部门规章、次第性文献和《公司礼貌》等条目的任职经验。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-055
中国有色金属开发股份有限公司
对于增补董事的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完竣，莫得造作纪录、误导性文告约略紧要遗漏。
中国有色金属开发股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月8日召开第九届董事会第76次会议，审议通过了《对于增补董事的议案》。凭证中国有色矿业集团有限公司推选，经公司董事会提名委员会对董事候选东说念主进行经验审查，公司董事会答允提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选东说念主（蒋雷先生简历附后），任期自激动大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高档贬责东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数所有未跨越公司董事总额的二分之一。
董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见》。
本项议案尚需提交公司激动大会审议。
特此公告。
中国有色金属开发股份有限公司董事会
2024年11月9日
董事候选东说念主蒋雷先生简历：
蒋雷，男，汉族，1982年1月降生，中国国籍，无境外始终居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高档工程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金开发有限公司第七工程公司模样部时刻员、总工程师、信息部副主任、十五冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副司理、十五冶非洲建筑生意有限公司董事长、中国十五冶金开发集团有限公司模样部司理、中国十五冶金开发集团有限公司副总司理。现任中国有色金属开发股份有限公司总司理。
蒋雷先生未抓有公司股票；蒋雷先生与抓有公司百分之五以上股份的激动、本体禁止东说念主之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高档贬责东说念主员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》礼貌不得担任董事、监事、高档贬责东说念主员的情形；蒋雷先生未受过中国证监会很是他关联部门的处罚和证券交游所次第贬责，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案窥察约略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检察的情形；未始被中国证监会在证券期货市集罪人失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被实行东说念主名单；不存在深圳证券交游《自律监管指引第1号逐一主板上市公司次第运作》第3.2.2条第一款礼貌的不得提名为董事的情形。蒋雷先生稳健法律、行政法例、部门规章、次第性文献和《公司礼貌》等条目的任职经验。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-056
中国有色金属开发股份有限公司
对于召开2024年第四次临时激动大会的见知
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完竣，莫得造作纪录、误导性文告或紧要遗漏。
中国有色金属开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第76次会议审议通过了《对于召开2024年第四次临时激动大会的议案》。现就召开本次激动大会的关联事项见知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 激动大会届次：2024年第四次临时激动大会
2. 激动大会的召集东说念主：公司董事会。2024年11月8日，公司第九届董事会第76次会议以6票答允、0票反对、0票弃权审议通过了《对于召开2024年第四次临时激动大会的议案》，决定召开2024年第四次临时激动大会。
3. 会议召开的正当、合规性：本次激动大会会议召开稳健关联法律、行政法例、部门规章、次第性文献、深交所股票上市王法和公司礼貌的礼貌。
4. 会议时刻：
现场会议召开时刻：2024年11月26日（星期二）下昼14：30
积累投票时刻：2024年11月26日
5. 其中：通过深圳证券交游所交游系统进行积累投票的具体时刻为2024年11月26日上昼9:15一9:25，9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网投票的具体时刻为2024年11月26日9:15一15:00的随性时刻。会议召开方式：本次激动大会遴荐现场投票与积累投票连络结的方式。公司将通过深交所交游系统和深交所互联网投票系统（）向整体激动提供积累样式的投票平台，激动不错在积累投票时刻内通过上述系统诳骗表决权。
公司激动应弃取现场投票、深圳证券交游所交游系统投票、深圳证券交游所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。淌若并吞表决权出现访佛投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年11月20日（星期三）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日抓有公司股份的世俗股激动或其代理东说念主；
于股权登记日2024年11月20日（星期三）下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体世俗股激动均有权出席激动大会，并不错以书面样式录用代理东说念主出席会议和插足表决，该激动代理东说念主无用是公司激动。
（2）公司董事、监事和高档贬责东说念主员。
（3）公司礼聘的见证讼师。
（4）凭证关联法例应当出席的激动大会的其他东说念主员。
8. 现场会议场所：北京市向阳区自由路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。
二、会议审议事项
1. 会议提案如下：
■
2. 议案审议及败露情况
上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对于增补董事的公告》。
3.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并凭证计票效果进行公开败露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高档贬责东说念主员以及单独约略预计打算抓有公司5%以上股份的激动除外的其他激动。
三、会议登记等事项
亚洲在线香蕉一级视频1. 拟出席现场会议的当然东说念主激动请抓激动账户卡、本东说念主身份证件（激动代理东说念主请抓激动授权录用书和代理东说念主本东说念主身份证件），法东说念主激动请抓激动账户卡、法东说念主身份知道注解、法东说念主身份证件、法东说念主营业牌照复印件（法东说念主激动代理东说念主请抓激动账户卡、代理东说念主本东说念主身份证件、法东说念主营业牌照复印件和法东说念主授权录用书），于2024年11月25日（上昼9：00一下昼16：00）到北京市向阳区自由路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 激动也不错信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明斟酌东说念主和斟酌方式，信函以邮戳为准）。授权录用书样式见附件。
3. 会议斟酌方式 ：
公司地址：北京市向阳区自由路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 东说念主：高虎威
电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
斟酌电话：010-84427222
传 真：010-84427222
4. 会期半天，与会激动食宿、交通费自理。
四、插足积累投票的具体操作经由
本次激动大会上，激动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（）插足投票。具体投票方式详见附件一“插足积累投票的具体操作经由”。
五、备查文献
1. 第九届董事会第76次会议决议。
中国有色金属开发股份有限公司董事会
2024年11月9日
附件一：
插足积累投票的具体操作经由
本次激动大会向激动提供积累样式的投票平台，积累投票包括深圳证券交游所交游系统投票和互联网投票系统（），激动不错通过深圳证券交游所交游系统约略互联网投票系统插足积累投票。积累投票次第如下：
（一）积累投票的次第
1. 世俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：答允、反对、弃权。
3. 激动对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案抒发相易意见。
激动对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交游系统投票的次第
1. 投票时刻：2024年11月26日的交游时刻，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 激动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票次第
1. 互联网投票系统启动投票的时刻为2024年11月26日（现场激动大会召开当日）上昼9:15，实当前刻为2024年11月26日（现场激动大会实现当日）下昼3:00。
2. 激动通过互联网投票系统进行积累投票，需按照《深圳证券交游所投资者积累工作身份认证业务指引（2016年改良）》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统王法指引栏目查阅。
3. 激动凭证获得的工作密码或数字文凭，可登录在礼貌时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权录用 先生/女士，代表我单元/个东说念主出席中国有色金属开发股份有限公司2024年第四次临时激动大会，并代为诳骗表决权。如录用东说念主未对投票作念明确携带，则视为受托东说念主有权按照我方的意愿进行表决。
录用东说念主称呼：
录用东说念主抓有上市公司股份的性质和数目：
录用东说念主深圳证券账户卡号码：
受托东说念主姓名：
受托东说念主身份证号码：
签发日历：
录用灵验期： 年 月 日
录用东说念主签名（法东说念主盖印）：
本次激动大会提案表决意见表
■
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-057
中国有色金属开发股份有限公司
对于完成工商变更登记并换发营业牌照的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完竣，莫得造作纪录、误导性文告约略紧要遗漏。
一、基本情况
中国有色金属开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于变更注册本钱并改良〈公司礼貌〉的议案》，由于公司实施2022年禁止性股票引发方案，回购刊出2022年禁止性股票引发方案部分禁止性股票，公司总注册本钱由1，969，378，424元变更为1，992，841，364元。具体内容详见公司于2024年8月27日和2024年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于变更注册本钱并改良〈公司礼貌〉的公告》和《2024年第三次临时激动大会决议公告》。
近日，公司完成了注册本钱工商变更登记关联手续，并取得了北京市市集监督贬责局换发的《营业牌照》，具体情况如下：
公司称呼：中国有色金属开发股份有限公司
妥洽社会信用代码：91110000100001262Q
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色开发大厦
法定代表东说念主：刘宇
注册本钱：199，284.1364万元
成就日历：1983年09月16日
辩论范畴：向境外交代千般劳务东说念主员（不含港澳台地区，灵验期至2025年04月28日）；承包本行业海外工程、境表里资工程；海外有色金属工程的商讨、勘探和想象；资源开发；出进口业务；承担有色工业很是它工业、动力、交通、公用开发项意见施工总承包；经办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零卖汽车及零配件；经批准的无线电通讯产品的销售；自有房屋租借；机械电子开垦、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危急品）、建筑材料、金属材料及成品、产物、通讯器材、日用百货、摄影器材的销售。（市集主体照章自主弃取辩论模样，开展辩论活动；照章须经批准的模样，经关联部门批准后依批准的内容开展辩论活动；不得从事国度和本市产业计谋辞让和禁止类项意见辩论活动。）
二、备查文献
1.《中国有色金属开发股份有限公司营业牌照》
特此公告。
中国有色金属开发股份有限公司董事会
2024年11月9日
